El secretario de Estado, Marco Rubio, designó el 20 de febrero pasado al Cártel de Sinaloa y otros cinco cárteles como Organizaciones Terroristas Globales o FTO (por sus siglas en inglés). Ahora, el Tesoro aplicó esa designación a los sancionados ayer por “lavar ingresos del cartel, producto de la venta de fentanilo en Estados Unidos” en cinco operaciones en los últimos 20 meses, a partir de julio del 2023.
La institución identificó a Enrique Daan Esparragoza Rosas como jefe de una organización de lavadores en Mexicali que venden dólares en casas de cambio para blanquear dinero. Esparragoza ha tenido entre sus clientes a Los Chapitos e Ismael El Mayo Zambada, mediante la empresa Tapgas México S.A. de C.V., en Culiacán.
La sanción también incluye a Salvador Díaz Rodríguez e Israel Daniel Páez Vargas identificados como “lavadores de dinero con sede en Mexicali que operan en nombre del cártel de Sinaloa”. Díaz Rodríguez “también trabaja como refuerzo en Mexicali “cobrando mediante violencia, ´impuestos´ a nombre de una organización criminal local”, además de reclutar lavadores de capital que coordina a otro sancionado, Alberto David Benguiat Jiménez.
También sancionó a Alberto David Benguiat Jiménez, quien con “sede en la Ciudad de México y opera una red de lavado, moviendo las ganancias de narcóticos ilícitos desde los Estados Unidos al interior de México a nombre del Cartel de Sinaloa y del traficante de fentanilo José Ángel Rivera Zazueta”.
Las empresas sancionadas son Tapgas México, Scatman and Hatman Corp SAPI de CV, Personas Unidas Hoas SAPI de CV, Grupo Zipfel de Mexico SA, Grupo Unter Empresarial SA de CV, Productions Pipo S. De RL de CV y Grupo Vindende SA de CV.
Las sanciones se basaron en investigaciones realizadas en colaboración con la fiscalía federal en San Diego, Estados Unidos, que tiene jurisdicción para toda la frontera de California con México.
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